Мошенничество в предпринимательской деятельности

Предпринимательскую деятельность можно определить как мероприятия различного характера, целью которых является получение прибыли путём выполнения законных операций. При этом исполнитель операций должен быть официально зарегистрирован. Субъекты рынка – это юридические лица, взаимоотношения которых с гражданами и другими предпринимателями в обязательном порядке подтверждаются договорами. В случаях невыполнения предпринимателем условий подписанного договора и причинения ущерба ему инкриминируют мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.

Доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности крайне сложно.

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности относится к категории неоднозначных нарушений закона, сложных для судебного разбирательства. Ответственность за правонарушения в предпринимательской деятельности регламентирует ст. 159.4 УК РФ, но применение данной статьи существенно ограничивает Конституционный суд России. Уголовное дело будет открыто только в случае, если наличествуют доказанные фаты того, что бизнесмен является аферистом. Слова потерпевшего о том, что мошенники обманули его, без доказательств преднамеренного обмана не являются достаточными для открытия судебного дела. Предпринимателя может уберечь от уголовного преследования установление отсутствия преднамеренного умысла.

Определение мошенничества

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности может быть инкриминировано только в том случае, если потерпевший смог доказать, что условия договора не исполнялись умышленно, и вследствие мошенничества пострадавшее лицо понесло значительный убыток. Доказывают преднамеренный умысел в большинстве случаев, используя проверенные подтверждённые сведения о том, что возможность исполнить условия соглашения отсутствовала у предпринимателя изначально. Например, не располагающий товаром поставщик берёт деньги у клиентов, не планируя отправлять им заказанные изделия. Финансовые средства он получает, поскольку располагает официальными документами о предпринимательстве.

Для того чтобы дело о мошенничестве было открыто и после судебного разбирательства избрана мера пресечения, должны наличествовать следующие факторы:

  1. Обвиняемый должен быть совершеннолетним и официально зарегистрированным.
  2. Должен наличествовать официально заключённый договор установленной формы.
  3. Факт неисполнения соглашения (поставки, услуги и пр.) должен быть подтверждён.

Заявление по факту мошеннических действий

С целью защиты своих прав пострадавший может обратиться в органы правозащиты:

  1. При наличии фактического ущерба вследствие свершившегося преступного действия, пострадавшему необходимо обратиться в расположенное поблизости от места преступления или места проживания отделение полиции.
  2. При необходимости проведения проверки деятельности компании или бизнесмена с запросом следует обратиться в прокуратуру.
  3. При наличествующих доказательствах мошеннических действий юридических лиц и доказательствах причинённого ущерба следует обратиться в суд с исковым заявлением.

Заполняется заявление по стандартной форме, дополнения вносятся принеобходимости. В заявлении указываются:

  1. Данные заявителя (адрес, ФИО, телефон).
  2. Обстоятельства происшедшего с указанием всех взаимодействий и значимых событий.
  3. Указание просьбы заявителя: привлечение к ответственности, возмещение ущерба, проверка деятельности и пр.
  4. Указание доказательств вины с приложением наличествующих документов.
  5. Подпись, дата.

При написании заявления следует воспользоваться помощью квалифицированного адвоката, который не только поможет правильно оформить обращение, по и окажет весомую помощь в сборе доказательств.

Признаки и состав преступления

Совершая такие действия, нарушитель не исполняет взятые на себя обязательства по договору другим лицом, принося второй стороне сделке ущерб. Поэтому, чтобы доказать факт мошенничества, нужно подтвердить, что:

  1. Преступник не планировал исполнять свои обязательства еще при заключении договора (субъективная сторона преступления), т.е. имел злой умысел.
  2. Обвиняемый не выполнил взятые на себя обязательства (объективная сторона).

В настоящее время регламентирован данный тип нарушений в п. 5-7 ст. 159 УК. Согласно данным нормам, объект преступлений такого вида – договорные отношения между участниками сделки, а субъектами являются ИП и юрлица.

Поскольку любой бизнес преследует цель извлечения прибыли (ст. 2 ГК РФ), пострадавшая сторона, соответственно, теряет доход или свое имущество. Обязательное условие признание данного нарушения как мошенничества в предпринимательской сфере – признание подозреваемого ИП или членом коммерческой организации. Он должен быть зарегистрирован в госорганах, а документация должна подтверждать, что деятельность проводится с целью получения дохода.

В противном случае данное нарушение квалифицируют по другим нормам ГК и УК, не касающихся предпринимательской сферы. Но встречаются «пограничные» случаи – когда преступление совершили зарегистрированные лица, но их действия определили как простое мошенничество. К примеру, руководство фирмы и ее собственник брали с клиентов предоплату за поставку товара, не исполняя свои обязательства.

Однако в рамках разбирательства выяснилось, что начальство вместо отправки товара занималось его хищением. В таком случае, жертвами становятся не только контрагенты, но и собственник с инвесторами. Хотя компания и занимается хозяйственной деятельностью, в данном случае такое нарушение с предпринимательством не связано.

Указанные виды преступлений имеют отдельную классификацию.

Начальник действует за рамками своих полномочий, нарушая права частных и юридических лиц (ст. 286 УК РФ).

Права и обязанности работников и руководства закреплены в уставе компании, где прописывают допустимые суммы сделок, заключаемых начальством. В случае превышения, такую сделку признают недействительной. В данном случае злой умысел и попытка обмана очевидны, поэтому установить вину лица легче.

Подписание противозаконных соглашений Сделки, противоречащие законодательству РФ, признаются ничтожными. Обычно, такие действия совершаются при наличии формулировки в договоре типа «если иные условия не предусмотрены в договоре». Другой признак – отсутствие ссылок на нормы законодательства в договоре.

Весь полученный доход от такого соглашения перечисляется в бюджет РФ, а пострадавшей стороне (если нарушение совершала лишь одна сторона, не было доказано взаимного сговора) возмещают причинённый ущерб (ст. 169 ГК РФ).

Приписывание организацией недостоверных заслуг и достижений Суть в оплате за товары (услуги), которые не были предоставлены (оказаны) другой стороной. В таком случае мошенник оправдывает обман наличием поддельных квитанций и счетов.
Выдача займов со скрытыми платежами В соглашение включают пункты, касающиеся оплаты за непредоставленные контрагенту услуги. Обычно, такие противозаконные положения записывают мелким шрифтом.
Обман при оформлении займа для организации Данный вид преступлений квалифицируют как превышение должностных полномочий начальства, которое оформило кредит не невыгодных для организации условиях. В итоге может выясниться, что заключать такой договор кредитования руководство не имело права, и его аннулируют.

Другой вариант нарушения – заключение такого соглашения, при котором преступник путем обмана возлагает на партнера обязательства, нарушающие изначально запланированные договоренности.

Если провинился покупатель, не оплативший продукцию, изначально имея преступные замыслы, проверяют его банковский счет. Наказание применяют, если деньги на оплату товара были, но потратили их на другие цели.

Важно! При попытке доказать злой умысел ссылаются на объективные сведения о том, что виновный изначально знал, что у него нет возможности выполнять условия соглашения. Стандартный случай – подписание договора поставки с частичной или полной предоплатой. Поставщик знает, что требуемого объема товаров нет, но все равно заключает сделку.

Для применения уголовного наказания нужно, чтобы нанесенный контрагенту ущерб составлял не менее 10 000 рублей. Если по результатам рассмотрения дела ущерб причинен не был, соглашение признают недействительным и аннулируют без последствий.

Как быть предпринимателю, который стал жертвой мошенничества контрагента

Подозреваемым по данному виду нарушений может выступать:

  1. ИП.
  2. Член органа управления предприятием, совета директоров (наблюдательного органа).
  3. Член правления ОАО (коллегиального органа, занимающегося управлением).
  4. Единоличный управляющий (директор, гендиректор и пр.).

Преступление считается совершенным в момент присвоения виновным товара, денежных средств или имущества пострадавшего (включая оформления юридического права владения). Конкретных сроков выявления нарушения не установлено. Обычно, учитывают прописанный в договоре срок, в котором указано, когда сторона должна выполнить свои обязательства.

Выявив попытку обмана, сначала необходимо послать другой стороне уведомление с требованием выполнить взятые на себя обязательства. На начальном этапе необходимо попытаться решить проблему мирным путем. Только если ваши требования не были удовлетворены, следует передавать дело в суд. Он учтет попытку разобраться с контрагентом в досудебном порядке и начнет разбирательство.

Для этого требуется подача заявления в уполномоченные органы:

  1. Полицию — рассматривает факты противоправных действий.
  2. Прокуратуру — данная инстанция. после получения жалобы, начинает проверку уставных и финансовых документов подозреваемых.
  3. Суд — рассматривает дело и отвечает за возмещение причиненного ущерба пострадавшим.

Составить и направить его может:

  • единоличный руководитель (гендиректор) или ИП;
  • начальник коллегиального исполнительного органа (скажем, председатель правления ОАО);
  • представитель руководителя коммерческого предприятия или индивидуального предпринимателя (адвокат или иное лицо, на которое оформлена доверенность).

Если в мошенничестве подозревают самого начальника юрлица, заявление могут направить от имени органа управления предприятия (совета директоров) или представителя данного органа.

Оно пишется в свободной форме, но обязательно должно содержать ряд сведений:

  • данные заявителя;
  • сведения о получателе (реквизиты инстанции);
  • описание обстоятельств дела — здесь подробно расписывается как протекало взаимодействие с другой стороной, как действовал контрагент, как отреагировал на претензии и т.д;
  • ссылка на доказательную базу, фиксирующую правоту заявителя (перечисляем подтверждающие документы, прикладываемые вместе с обращением);
  • дата и подпись.

Заявление должно содержать обязательное упоминание об ознакомлении с ответственностью за умышленную дачу ложных показаний (наказание предусмотрено ст. 306 УК РФ).

Если гражданин (организация) стали жертвой контрагента и по незаконному соглашению должны отвечать по договорным и долговым обязательствам преступника, то сначала рассматривают факт документального оформления сделки. Факт преднамеренного мошенничества подтверждают:

  1. Выписки с банковских счетов частных и юридических лиц (включая взятые ими займы, препятствующие выполнять взятые на себя обязательства).
  2. Справки и результаты обыска на предмет наличия у подозреваемого технических и ресурсных возможностей для исполнения условий договора (например, при оказании услуг по ремонту): штата работников, оборудования и т.п.
  3. Сведения о наличие опыта по исполнению схожих сделок, справки о длительности работы лица в определенной сфере.
  4. Документы, подтверждающие (опровергающие) выполнение предпринимателем (организацией) действий, совершаемых для соблюдения договора. Например, приказы, поручения и прочие акты, издаваемые начальством внутри компании.
  5. Попытки связаться с потерпевшей стороной и решить проблему – выходит ли нарушитель на контакт, покидает ли рабочее место, пытается ли обсудить порядок разрешения проблемы, предлагая альтернативную схему выполнения своих обязательств.

Если все бумаги были подготовлены правильно, а обман провели на устной основе и доказательств этого не осталось, доказать факт мошенничества нереально.

О некоторых особенностях мошеннических действий в предпринимательской деятельности можно узнать из видео.

Меры ответственности

За мошенничество для предпринимателей могут принять следующее наказание:

  • штрафы от 500 000 рублей;
  • исправительные работы на срок до года;
  • лишение свободы — срок определяют исходя из размера причиненного ущерба: до 3 лет за ущерб от 1 500 000 рублей и до 5 лет – за ущерб более 6 000 000 рублей.

Последняя мера наказания относят к категории средней тяжести. Однако в той же статье 159 УК РФ мошенничество, касающееся общеуголовной сферы, может быть наказано до 6 и 10 лет, что классифицируется к категории тяжких.

Ряд нарушений, связанных с мошенническими действиями, могут квалифицировать по другим нормам. Например, при попытке легализации незаконно нажитых денежных средств – ст. 174 УК РФ.

Частичное исполнение обязательств также не освобождает подозреваемых от ответственности. В данном случае можно доказать состав преступления, поскольку неполное выполнение соглашения могут проводить для отвлечения контрагента, убеждения его в правомерности совершаемых им действий. Например, первое время договор исполняли, но затем подозреваемый прекратил любые действия и перестал выходить на контакт, не имея на то объективных причин.

Встречаются случаи, когда товар был предоставлен в срок, но не соответствовал требованию к качеству. Скажем, предоставили б/у продукцию, технику и пр. Тогда суд проверяет документацию на товар и проводит экспертизу качества.

Итак, мошенничество наказывается по нормам УК РФ, при этом учитывая специфику коммерческой деятельности истца и ответчика. За преступления данного типа предусмотрено наказание – штрафы, лишение свободы или принудительные работы.

Рассматривая дело, проверяют преимущественно документы обеих сторон, а также специфику самого дела: выполнил ли ответчик свои обязательства в полном объёме, соблюдал ли сроки, выходил на контакт, обоснованы ли его действия объективными причинами и т.д.

>Что такое мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и какова ответственность за это преступление?

Декриминализация

Предложение убрать данную статью из закона возникло еще в декабре 2014 года. Конституционный суд РФ указал, что положения ст. 159.4 УК являются неконституционными по причине того, что ее редакция предоставляла предпринимателям необоснованное смягчение уголовной ответственности.

Возник занятный парадокс – предпринимателей выделили в отдельную категорию и им совершенно легально назначалось гораздо более мягкое наказание. Судите сами – за совершение мошенничества в крупном и особо крупном размерах ответственность наступала лишь при хищении на сумму, аж в шесть раз превышающую сумму для «простого мошенничества» (6 млн рублей и 1 млн рублей соответственно), однако при этом наказание было вдвое мягче (5 лет лишения свободы и 10 лет соответственно).

Совершенно справедливым в данном свете представляется замечание Конституционного суда, ведь статьи, указывающие на специальные составы мошенничества, создавались не для того, чтобы выборочно смягчать или ужесточать ответственность, а чтобы учитывать специфику того или иного рода занятий.

Орган конституционного контроля дал время до 12 июня 2015 года для исправления указанной ситуации и изменения нормы. Но никаких мер предпринято не было и в соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 года №32-П статья 159.4 УК РФ с 12 июня 2015 года утратила силу.

Теперь судам, чтобы определить, является ли та или иная деятельность предпринимательской, следует руководствоваться п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ, в которой собраны основные признаки таковой: она должна быть самостоятельной, иметь рисковый характер и направленность на систематическое (это важно, без признака системности нет и предпринимательства) получение заработка от осуществляемых действий – продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ и т.д.

Кроме того, важно, чтобы бизнес был зарегистрирован в установленном законом порядке. Говоря проще, в отсутствие специального указания закона, ключевым признаком будет являться то, является ли субъект преступления предпринимателем. Это могут быть индивидуальные предприниматели, члены органов управления коммерческой организации и прочие, главное, чтобы их род занятий подпадал под п.1 ст.2 Гражданского кодекса РФ.

Ответственность за преступления, совершенные до и после декриминализации

Однако не стоит полагать, что теперь мошенники в указанной сфере могут оставаться безнаказанными. В связи с возникшими непониманиями и отсутствием единообразия правоприменительной практики, Президиум Верховного суда в своем постановлении от 31 июля 2015 г. ответил на вопросы, возникающие в связи с отменой действия статьи 159.4 УК РФ. Конечно, самый актуальный из них касается уголовной ответственности за деяния, совершенные до и после отмены действия рассматриваемой статьи.

Согласно разъяснению Конституционного суда, с 12 июня 2015 года уголовная ответственность за мошенничество предпринимателей будет предусматриваться ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

Если уже после отмены указанной статьи недобросовестный бизнесмен совершает мошенничество, то его не «поймут и простят», а привлекут к ответственности по статье за «простое» мошенничество.

А как быть с теми, кто совершил преступление до 12 июня 2015 года? Несмотря на отмену действия специальной статьи, предусматривающей ответственность в узком виде деятельности, само деяние не декриминализовано, ведь ответственность за мошенничество действующим законодательством по-прежнему предусматривается. Но и судить таких преступников по ст. 159 Уголовного кодекса К РФ нельзя, поскольку она предусматривает более суровое наказание.

В таком случае квалификацию необходимо давать по статье 159.4 УК РФ, как прямо указывает на то п. 1 ст. 9 УК РФ. Несмотря на отмену специальной статьи, мошенники не останутся безнаказанными.

Чрезмерная гуманизация ответственности, существовавшая до отмены нормы, приводила к необоснованным преференциям для определенной социальной группы – предпринимателей. А, как известно, закон должен быть одинаков для всех. Поэтому внесенные в законодательство изменения можно расценивать исключительно как положительные.